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取經破題丨摸清套路,讓“套路貸”無所遁形
時間:2019-05-16  作者:  新聞來源:  【字號: | |

  為破解辦理“套路貸”案件中在犯罪模式、犯罪集團認定、黑惡定性、主從犯認定、犯罪數額計算等方面遇到的難題,東莞市檢察院向東副檢察長帶領兩級院掃黑辦和專門辦案組檢察官,前往上海、無錫、昆山三地兄弟檢察院,學習辦理“套路貸”案件的先進經驗。東莞市公安局派員參與本次學習。

 

  制   度    先  行    

  “套路貸”違法犯罪活動具有嚴重的社會危害性。三地司法機關堅持依法嚴懲方針,形成打擊“套路貸”違法犯罪的高壓態勢。上海作為全國最早辦理套路貸案件的地區之一,率先提出“套路貸”概念,公檢法三機關早在2017年就聯合出臺《關于辦理“套路貸”刑事案件的工作意見》和《打擊套路貸工作手冊》,為打擊“套路貸”違法犯罪活動提供了有力的制度保障。

 

  證   據  為  本   

  “套路貸”作為新型違法犯罪具有相當的迷惑性和隱蔽性。檢察機關在審查判斷證據,認定案件事實的時候,要從非法占有目的的角度將其與民間借貸相區分,要從對“套路貸”行為整體持否定性評價的方式認定犯罪數額。例如,昆山市檢察院在辦理一宗車貸形式的“套路貸”案件時,就突破了以往按照已查清的被害人陳述來認定犯罪事實的思路,通過偵查機關收集的“拖車單”等已經查證屬實的書證來認定,將犯罪數額從偵查階段認定的200萬元擴展到3300萬元。

 

  質  量  為  魂 

  參加本次學習的成員每到一處都會就“套路貸”犯罪的行為特征、罪名認定、犯罪數額、既未遂認定標準等具體問題與當地檢察辦案人員展開熱烈討論,從而對案件辦理遇到的疑難問題有了新的解決思路。上海、昆山、無錫的同行無私分享他們在辦案中摸索出來的具體方法。如無錫提供了以被害人的材料為主線收集證據、庭審策略、上下級聯動緩解辦案壓力等方面的方法與技巧。交流中,辦案人員對嚴把案件質量關形成了明確的共識,互勉要在辦案中做到不枉不縱,爭取把每一宗“套路貸”案件辦成經得起歷史檢驗的鐵案。

 

    延  伸  職  能  

  通過學習,檢察官們對延伸檢察職能有了更為深刻的感受。在辦理“套路貸”時,要堅持打防結合,運用檢察建議促進有關部門積極履行職責,整改監管漏洞,標本兼治,促進社會綜合治理。

 

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